Einladung zur Generalversammlung

Wir laden unsere Mitglieder herzlich zu unserer diesjährigen Generalversammlung am

Mittwoch, dem 29.Mai 2019

um 16.00 Uhr

im Sportpark des Schlosshotels in Klink

ein.

 

Tagesordnung

1. Begrüßung und Eröffnung

2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2018

3. Bericht des Aufsichtsrates

4. Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
    und Beratung über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung

5. Beschlussfassung über die 
    a) Feststellung des Jahresabschlusses 2018
    b) Verwendung des Jahresüberschusses

6. Entlastung der Mitglieder
    a) des Vorstands
    b) des Aufsichtsrats

7. Wahlen zum Aufsichtsrat
    - turnungsgemäß scheiden aus:
      Herr Schaffran; Wiederwahl möglich
      Herr Preuß;  Wiederwahl aufgrund Erreichens der satzungsgemäßen
      Altersgrenze nicht mehr möglich
    - Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verschmelzung soll der Generalversammlung
      vorgeschlagen werden, auf eine Besetzung des Mandats von Herrn Preuß zu verzichten.
     

8. Verschmelzung mit der Raiffeisenbank eG, Malchin
    a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des
        wesentlichen Inhalts des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
    b) Verlesen des Verschmelzungsgutachtens des Genossenschaftsverbands - Verband
        der Regionen e.V.
    c) Aussprache/Diskussion
    d) Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Entwurfs des
        Verschmelzungsvertrags mit der Raiffeisenbank eG, Malchin

9. Wahl der von der Raiffeisenbank eG, Malchin nominierten Kandidaten in den Aufsichtsrat

10. Änderung der Satzung entsprechend der beigefügten Beschlussvorlage

11. Anpassung der Kreditgrenze gemäß § 49 GenG

12. Festsetzung einer Aufsichtsratsvergütung gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung

13. Verschiedenes

 

Folgende Unterlagen liegen seit Einberufung der Generalversammlung zu den üblichen Geschäftszeiten in unserer Hauptgeschäftsstelle in der Kietzstraße 10 in 17192 Waren (Müritz) sowie in unserer Filiale Neubrandenburg-City, Stargarder Straße 5a in 17033 Neubrandenburg für die Mitglieder zur Einsicht aus:

  • die letzten drei Jahresabschlüsse inkl. Lageberichte der Raiffeisenbank eG und der Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG
  • der gemeinsame Entwurf des Verschmelzungsvertrags und der gemeinsame Verschmelzungsbericht
  • das gemeinsame Verschmelzungsgutachten des Genossenschaftsverbands - Verband der Regionen e.V.
  • die aktuelle Satzung der Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG und die Beschlussvorlage über die von der Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG beabsichtigten Satzungsänderungen

 

Zur Versammlung ist rechtzeitiges Erscheinen anzuraten, da aufgrund der notariellen Beurkundung der unter Top 8d) zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Verschmelzung eine Notierung der Stimmberechtigung stattfindet und die Generalversammlung pünktlich beginnt.

Wir freuen uns, Sie am 29.Mai 2019 in Klink begrüßen zu können und sehen der Rückgabe, der mit Einladung vom 07.05.2019 beigefügten Antwortkarte bis zum 17.Mai 2019 entgegen.

Auf dem beiligenden Informationsblatt geben wir ihnen zum Tagesordnungspunkt 8 noch einen kurzen Überblick.

 

Raiffeisenbank
Mecklenburger Seenpplatte eG

DER VORSTAND

 

Ralf Daase         Jens Mandelkow